经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工业机器人制造，特殊作业机器人制造，服务消费机器人制造，工业机器人安装、维修，智能机器人销售，工业机器人销售，服务消费机器人销售，智能机器人的研发，机械设备销售，专用设备修理，通用设备修理，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬件及辅助设备批发，软件销售，软件开发，人工智能基础软件开发，人工智能应用软件开发，人工智能理论与算法软件开发，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），企业管理咨询，技术进出口，货物进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　截至目前为止，深海弈智没有可能导致公司存在或有负债的情形。深海弈智银行信用评级为A，信用情况良好，不是失信被执行人。

　　经营范围：一般项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理;机械设备研发;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通用设备制造（不含特种设备制造）;印刷专用设备制造;电子专用设备制造;纺织专用设备制造;机械设备销售;机械零件、零部件销售;机械电气设备销售;包装专用设备销售;纺织专用设备销售;办公设备销售;办公设备耗材销售;计算机软硬件及辅助设备零售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;油墨销售（不含危险化学品）;软件销售;通用设备修理;计算机及办公设备维修;电子、机械设备维护（不含特种设备）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司持股70%，自然人朱亚雄持股20%，武汉显胜咨询管理合伙企业（有限合伙）持股10%。

　　注册地址：武汉市东湖新技术开发区华师园路5号武汉华中师大科技园发展有限公司办公楼2栋1楼208号！

　　经营范围：机电设备、广告设备、数码纺织、印刷设备的研发、生产、销售；设备成套相关耗材的销售；纺织品、工艺品、办公软件、应用软件的开发、销售；货物及技术的进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）。

　　截至目前为止，武汉璟丰没有可能导致公司存在或有负债的情形。武汉璟丰银行信用评级为A，信用情况良好，不是失信被执行人。

　　经营范围：自动化设备的技术开发与制造；电子元器件的制造；光伏组件层压机及配件制造、销售、安装、维修；计算机软件销售、技术服务；太阳能设备、半导体材料、电子产品、其他机械设备及配件的销售；光伏发电设备的加工、销售、技术咨询、技术服务；道路货物运输(道路危险货物运输除外)；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司的全资子公司晟成光伏持股70%，自然人李硕鹏持股30%。

　　截至目前为止，秦皇岛晟成没有可能导致公司存在或有负债的情形，不是失信被执行人。秦皇岛晟成最近一期的资产负债率超过70%，本次担保需要股东大会审议通过，其股权结构如下...

　　注：以上2023年度数据已经会计师事务所审计，2024年第一季度数据未经审计。截至目前为止，新加坡晟成没有可能导致公司存在或有负债的情形，不是失信被执行人。新加坡晟成最近一期的资产负债率超过70%，本次担保需要股东大会审议通过，其股权结构如下！

　　经营范围：自动化系统集成，自动化系统的研发、销售、设计、生产、制造、服务；与自动化系统相关的软件销售；自动化零部件的加工与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）....

　　股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司的全资子公司晟成光伏持股70%，自然人冯鑫、万晓云、吕青涛分别持股15%、7.5%和7.5%。

　　经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；真空镀膜加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司的全资子公司晟成光伏持股70%；自然人周文彬、金春林分别持股20%、10%。

　　与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：公司董事祖国良先生兼任昆山晟成光电董事长，公司董事周家敏先生兼任昆山晟成光电董事。

　　鉴于目前公司产品销售事项涉及需要融资租赁服务的客户尚未确定，故对被担保人基本条件和情况做出基本要求。

　　基本情况：被担保人为公司推荐的良好并满足公司对外提供担保客户条件、经永赢租赁审核符合融资条件并与公司不存在关联关系的客户，且被担保人的资产负债率不超过70%。

　　2.担保期限：根据每一笔担保的实际发生日期，担保期限以公司、公司下属子公司与业务相关方签订的具体合同为准。

　　公司对三协精密在招商银行股份有限公司惠州分行、中国民生银行股份有限公司惠州分行、上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行、中国建设银行股份有限公司惠州市分行、兴业银行股份有限公司惠州分行、广东省惠州市工商银行惠城支行及中国银行惠州陈江支行的授信事项提供连带责任担保，担保额度分别为2，000万元、3，000万元、2，000万元、30，000万元、3，000万元、3，500万元及3，000万元。担保事项的具体细节将以双方最终签订的相关协议为准。

　　公司在担保额度使用有效期内提供的担保，授权公司董事长或其授权人士为代理人签署相关业务文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。每笔担保的期限和金额依据公司授权人士与业务相关方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的最高担保额度。

　　4.担保范围：客户（承租人）在主合同项下应向出租人（永赢租赁）支付截止实际支付回购款日时融资租赁合同项下客户（承租人）已逾期的租金及逾期利息；截止实际回购款日后剩余未到期租赁本金（不含未到期租金利息）和名义货价（名义货价为一元或者一百元，以融资租赁合同项下客户（承租人）需支付的名义货价为准）；出租人（永赢租赁）为实现债权而支付的费用（如有，包括但不限于诉讼费、评估费、执行费用、租赁物取回费用等）。

　　相关协议的具体内容及担保金额以具体业务发生时签订的书面合同为准。公司后续将与被担保人协商，在实际签署合同过程中要求客户或其实际控制人向公司提供反担保。

　　1.公司提供担保的原因：三协精密、京山丝路、深海弈智、香港京山轻机为公司全资子公司，武汉璟丰、佰致达为公司控股子公司，新加坡晟成是公司全资子公司晟成光伏的全资子公司，秦皇岛晟成、晟成智能装备、昆山晟成光电是公司全资子公司晟成光伏的控股子公司，这几家公司资产状况良好，公司对其具有控制权；湖北京峻是公司投资的重要参股公司（占股50%），公司对其具有较大影响力，为前述公司提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。这十一家公司向相关金融机构申请授信是为了满足其生产经营的资金需求，顺利开展经营业务，符合相关法律法规等有关要求，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保不存在与中国证监会证监发《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情况。

　　2.反担保情况：被担保对象中武汉璟丰和佰致达除本公司提供连带责任担保外，武汉璟丰的其他股东朱亚雄、佰致达的其他股东朱亚雄、武汉显胜咨询管理合伙企业（有限合伙）也分别出具了担保承诺函，承诺按照其所持股份比例承担本次银行授信对应的担保责任，即本公司如承担对该笔银行授信的全部担保责任后，可以按照《担保协议》约定比例向其他股东追偿。湖北京峻除公司（持股50%）提供连带责任担保外，其他股东湖北东峻实业集团有限公司（持股50%）也出具了担保承诺函，承诺按照其所持湖北京峻50%股权的比例承担本次银行授信对应的担保责任，即公司如承担对该笔银行授信的全部担保责任后，可以按照《担保协议》约定比例向其他股东追偿。秦皇岛晟成、晟成智能装备、昆山晟成光电除了由本公司的全资子公司晟成光伏提供连带责任担保外，秦皇岛晟成的其他股东李硕鹏，晟成智能装备的其他股东冯鑫、万晓云、吕青涛，昆山晟成光电的其他股东周文彬、金春林也出具了担保承诺函，承诺按照其所持股份比例承担本次银行授信对应的担保责任，即本公司如承担对该笔银行授信的全部担保责任后，可以按照《担保协议》约定比例向其他股东追偿。

　　3.担保风险及被担保人偿债能力判断：公司子公司自成立以来生产及运营状况正常，流稳定，回笼具有较好保障。

　　4.综上所述，公司董事会认为本次担保不存在损害上市公司和股东利益的情形，同意为他们提供担保。

　　5、本次担保已经独立董事专门会议审议通过，发表意见如下：经核查，本次对外担保额度预计事项有利于公司的稳健经营和长远发展，对公司持续经营能力、资产状况无不良影响，符合公司整体利益和发展战略，公司对被担保方经营状况、资信及偿债能力有充分了解，担保风险总体可控。综上所述，我们认可本次对外担保额度预计的议案，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第六次会议审议。

　　截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保总余额为93，916.81万元，占公司2023年年度经审计净资产的25.76%。其中公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为38，030万元，占公司2023年年度经审计净资产的10.43%。

　　本次担保获得批准后，公司及控股子公司2024年度内对外担保额度总金额为159，500万元，占公司2023年年度经审计净资产的43.75%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为38，030万元，占公司2023年年度经审计净资产的10.43%。截至本公告披露之日，公司无逾期担保和涉及诉讼的担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月23日分别召开的十一届董事会第六次会议、十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下...

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司2024年度预计与湖北京山和顺机械有限公司（以下简称“和顺机械”）、湖北金亚制刀有限公司（以下简称“金亚制刀”）、湖北京峻汽车零部件有限公司（以下简称“湖北京峻”）、东莞上艺喷钨科技有限公司（以下简称“东莞上艺”）、惠州市艾美珈磁电技术股份有限公司（以下简称“艾美珈磁电”）、武汉丝凯路供应链有限公司（以下简称“丝凯路”）、武汉中泰和融资租赁有限公司（以下简称“中泰和”）发生日常关联交易总金额28，660.00万元，2023年度预计的日常关联交易实际发生总金额14，843.76万元。

　　此议案以5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避经董事会审议通过，关联董事李健先生、方伟先生已回避表决。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，由于此项交易金额在三千万元以上且超过2023年经审计净资产的5%，须提交股东大会审议，关联股东京山京源科技投资有限公司、京山轻机控股有限公司、王伟先生在召开股东大会审议该事项时须回避表决。本次日常关联交易预计额度自公司股东大会决议通过之日起十二个月内有效。

　　注:关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)。

　　经营范围：农业机械服务；农业机械制造；农业机械销售；包装专用设备制造；包装专用设备销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；金属工具制造；金属制品销售；建筑材料销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；生产性废旧金属回收；再生资源销售；信息技术咨询服务；普通机械设备安装服务；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　经营情况：截止2023年12月31日，和顺机械资产总额2，871.47万元，负债总额1，795.38万元，净资产1，076.09万元；2023年度营业总收入为5，003.30万元，利润总额416.82万元，净利润393.84万元。

　　和顺机械，专业生产包装机械配套件，该公司经过十多年的发展，其产品性能有了很大提高，质量稳定，且生产能力充足，通过向其采购，可保证产品性能。和顺机械经营状况良好，流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。不是失信被执行人。

　　经营情况：截止2023年12月31日，金亚制刀资产总额1，598.64万元，负债总额296.24万元，净资产1，302.40万元；2023年度营业总收入为1，442.05万元，利润总额191.25万元，净利润186.99万元。

　　金亚制刀与公司控股股东京山轻机控股有限公司的法定代表人、董事长为同一人，且金亚制刀为公司控股股东京山轻机控股有限公司的参股公司（持股40%）。

　　金亚制刀是鄂台合资企业，专业生产包装机械刀片的厂家，经过二十多年的发展，生产技术国内领先，质量较好，产品性能价格比高，通过向其采购，能保证公司产品相关零部件的及时供应，有助于提高公司产品性能。金亚制刀经营状况良好，流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。不是失信被执行人。

　　湖北京峻为公司参股公司（持股50%），且公司董事长兼任湖北京峻董事长，公司董事方伟兼任湖北京峻董事，公司副总裁曾涛兼任湖北京峻监事。

　　湖北京峻是一家以铸造件加工为核心，集产品研发、制造、销售与服务为一体的专业化汽车零部件制造企业，具备神龙汽车、吉利汽车、长城汽车、海纳川、一汽铸造、美利信以及克诺尔商用车等业内知名公司的供应商资格。湖北京峻自成立以来，经营状况良好，流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。不是失信被执行人。

　　经营范围：生产和销售耐高腐蚀性铝锌合金板、涂层板（含喷涂工序）、瓦楞辊、瓦楞纸板纸箱机械及其部件、配件；设立研发机构，研究和开发新型碳化钨瓦楞辊产品。

　　经营情况：截止2023年12月31日，资产总额4，464.03万元，负债总额564.18万元，净资产3，899.85万元；2023年度营业总收入为3，016.63万元，利润总额167.13万元，净利润155.50万元。

　　3.履约能力分析：东莞上艺主要生产高品质、长寿命的碳化钨瓦楞辊，为国内生产瓦楞纸板业及机械同业服务。东莞上艺经营状况良好，流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。不是失信被执行人。

　　经营范围：泵及真空设备制造，泵及真空设备销售；工业自动控制系统装置制造，工业自动控制系统装置销售；集成电路芯片及产品销售；机械零件、零部件销售；电机制造，微电机及组件销售；风机、风扇制造，风机、风扇销售；工业机器人制造，工业机器人销售；电子元器件制造，电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；技术进出口；货物进出口；居民日常生活服务；非居住房地产租赁。

　　经营情况：截止2023年12月31日，艾美珈磁电资产总额19，391.65万元，负债总额13，259.89万元，净资产6，131.76万元；2023年度营业总收入为20，982.78万元，利润总额402.19万元，净利润434.7万元。

　　2.公司关联关系：公司于2023年5月15日任期届满离任的董事王伟直接持有艾美珈磁电35.51%的股份，通过惠州市盈信嘉信息咨询合伙企业（有限合伙）（王伟持股3%，为执行事务合伙人）持有艾美珈磁电7%的股份。

　　3.履约能力分析：艾美珈磁电从事磁电产品研发、生产及销售，且有良好的产品和稳定的客户，其经营正常，流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。不是失信被执行人。

　　经营范围：融资租赁（不含金融租赁）业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械批发；向商业银行、商业保理公司转让应收租赁款；从事与融资租赁相关的商业保理活动。

　　2.公司关联关系：中泰和是公司参股公司（持股45%），公司副总裁曾涛兼任中泰和董事、法定代表人。

　　3.履约能力分析：中泰和与多家银行、设备制造商、担保企业等形成了战略合作关系，其资产状况良好、经营状况稳定，流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。不是失信被执行人。

　　经营范围：一般项目：供应链管理服务；普通机械设备安装服务；专用设备修理；机械设备研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；金属材料销售；电气机械设备销售；塑料制品销售；纸制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装材料及制品销售；金属包装容器及材料销售；包装服务；包装专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　经营情况：截止到2023年12月31日，丝凯路资产总额3，130.17万元，负债总额1，582.68万元，净资产1，547.49万元；2023年度营业总收入为19，076.92万元，利润总额114.24万元，净利润109.47万元。

　　3.履约能力分析：丝凯路资产状况良好、经营状况稳定，流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。不是失信被执行人。

　　公司与金亚制刀、和顺机械的房屋租赁合同、公司向丝凯路的采购合同已经签署，其他关联交易尚未签署具体协议。

　　1.金亚制刀是鄂台合资企业，专业生产包装机械刀片的厂家，经过十多年来的发展，生产技术国内领先，质量较好，产品性能价格比高，通过向其采购，能保证公司产品相关零部件的及时供应，有助于提高公司产品性能。公司将闲置厂房出租给金亚制刀，有利于盘活资产，增加公司的流。

　　和顺机械，专业生产包装机械配套件。该公司经过十年的发展，其产品性能有了很大提高，质量稳定，且生产能力充足，通过向其采购，可保证产品性能。公司将闲置厂房出租给和顺机械，有利于盘活资产，增加公司的流。

　　湖北京峻，是专业从事汽车零部件加工、销售的专业厂家，具备神龙汽车、宁波吉利罗佑发动机零部件有限公司以及东科克诺尔商用车制动技术有限公司等公司的供应商资格，公司通过向湖北京峻销售汽车零部件以及湖北京峻替公司铸件进行加工，可提高销售收入和利润。

　　东莞上艺是鄂台合资企业，专业生产和销售耐高腐蚀性铝锌合金板、涂层板（含喷涂工艺）、瓦楞辊、瓦楞辊纸板纸箱机械及其部件、配件，具有从台湾进口的多台大型全自动电脑数控龙门研磨机和外圆磨床，能研磨出精度极高的瓦楞辊和极精确且平滑中高曲线的压力辊，可保证产品性能。

　　艾美珈磁电具有良好的客户和庞大产品销售网络。公司子公司三协精密生产的五金件、塑料件等半成品销售给艾美珈磁电，由艾美珈磁电组装成成品后再销售给其客户，为公司增加销售收入，促进公司发展。此外，三协精密因生产设备的需要，也会向艾美珈磁电采购电机，该公司电机质量稳定，性能较好。

　　中泰和与多家银行、设备制造商、担保企业等形成了战略合作关系，充分发挥融资租赁、融资担保、股权投资等多元一体化业务优势，为公司的产品更好地销售以及及时回款提供服务。

　　丝凯路作为一家向上游纸厂采购原材料直发给下游客户的厂家，拥有供应链平台模式的运作优势，并能够利用其在包装行业长期经营积累的供应链资源，帮助公司更好地利用专业集采平台。

　　2.与上述和顺机械等关联方形成日常交易是公司产品制造的专业化、集约化的特点，与上述公司的关联交易今后将不可避免地持续存在。

　　3．上述关联交易以公允和以上市公司有利为原则，无损害公司利益的情况。对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响。此类交易亦不影响公司的独立性。

　　经核查，我们认为：2023年度公司与关联方之间已经发生的日常关联交易活动均按照市场经济原则进行，公司对2024年日常关联交易情况的预计是在2023年的基础上根据市场形势及公司业务发展的需要作出的，所涉关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，日常关联交易对公司独立性没有影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。综上所述，我们一致同意将上述议案提交公司第十一届董事会第六次会议进行审议，关联董事应回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经核查，监事会认为：公司拟发生的2024年度关联交易为日常经营需要，交易金额的确定符合公司经营实际，公司审批日常关联交易事项和预计全年关联交易金额的程序符合相关法规规定，关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司和广大股东利益的情况。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开十一届董事会第六次会议、十一届监事会第六次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下。

　　经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审定：2023年合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为336，515，852.40元，年初未分配利润476，977，990.33元，本年末可供股东分配的利润为796，991，622.52元；2023年母公司报表实现的净利润为288，089，383.12元，年初未分配利润-212，617，180.99元，本年末可供股东分配的利润为58，969，981.92元。

　　为了更好回报股东，在综合考虑公司目前的资金状况及公司未来业务发展和经营资金需求的前提下，2023年年度利润分配预案为？

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份（2023年修订）》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配权利。因此，截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中的1，870，000股将不参与公司本次利润分配。公司以截至2024年3月31日总股本622，874，778股扣除公司回购专用证券账户1，870，000股后的621，004，778股为基数，向全体股东每10股派发红利0.87元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次合计拟派发红利54，027，415.69元（含税），占公司2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为16.05%。

　　若在分配方案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按分派比例不变的原则相应调整分配总额。董事会提请股东大会授权办理2023年度利润分配的具体事宜。

　　本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司分红》《湖北京山轻工机械股份有限公司章程》及《未来三年股东回报规划》等规定，具备合法性、合规性。公司2023年度利润分配预案充分考虑了行业情况、公司发展阶段和广大投资者特别是中小投资者的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，具备合理性。公司2023年度利润分配预案的实施预计不会对公司产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。

　　公司核心主营业务所处行业为光伏装备行业和包装装备行业。其中，光伏装备业务占公司收入近八成，目前光伏行业仍处于加速发展的重要时期，公司光伏板块业务近三年复合增长率达68%，终端客户设备需求较为旺盛，预计未来销售仍将保持快速发展。因此，公司需要不断投入营运资金，且为了持续发展，额外需要投入大量资金用于产品研发、产能建设，不断升级和更新产品，保持和提高核心竞争力，以更好地满足下游客户的多样化需求。此外，公司光伏业务板块近几年的高速发展，资产负债率持续上升，截止2023年12月底，公司光伏业务板块整体资产负债率为87%，因此为保证正常的商业竞争和银行授信，公司需留存未分配利润累积结转至下一年度，用于满足公司日常生产和经营、研发投入、开拓市场等事项，以保障公司稳健发展，提升上市公司竞争优势和内在价值。

　　公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》中对分红的规定，积极维护全体股东的利益，坚持为投资者带来长期持续回报的经营理念，专注主业，稳健提升公司经营水平和质量，持续提高公司的盈利能力和核心竞争力，以良好的经营业绩回报广大投资者。

　　上述利润分配预案提交公司2023年度股东大会审议时，公司将按照相关规定的要求，为广大投资者提供网络投票的便利条件。公司建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者电话、公司对外披露的邮箱、互动易平台提问等多种方式与公司进行沟通。在公司2023年度股东大会审议本议案时，中小股东可通过网络投票和现场投票的方式对本议案进行投票。

　　2024年4月23日，公司召开第十一届董事会第六次会议审议《2023年度利润分配预案》，以“7票赞成，0票反对，0票弃权”通过，并同意提交公司2023年度股东大会审议。

　　2024年4月23日，公司召开第十一届监事会第六次会议审议《2023年度利润分配预案》，以“5票赞成，0票反对，0票弃权”通过。公司2023年度利润分配预案是在充分考虑公司2023年实际经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，监事会同意公司2023年度利润分配预案。

　　1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　3.投资金额：每年净额不超过折合为1亿美元额度的保值型衍生品投资，上述额度在授权有效期限内可循环使用。

　　4.已履行及拟履行的程序：湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开的十一届董事会第六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》及附件《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》，该事项不属于关联交易事项，不需履行关联交易表决程序。本额度属董事会审批权限，无需报股东大会批准。

　　5.风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但可能存在市场风险、流动性风险、履约风险、其他风险等风险，敬请投资者注意投资风险。

　　公司于2024年4月23日召开的十一届董事会第六次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》及附件《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》，现将具体情况公告如下！

　　公司及其控股子公司为降低国际业务的外汇风险，公司拟利用金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等保值型衍生品投资业务，每年净额不超过折合为1亿美元额度的保值型衍生品投资，上述额度在授权有效期限内可循环使用。期限内任一时点的金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不应超过已审议额度。本次期限为一年，自董事会通过起十二个月内有效。

　　该事项不属于关联交易事项，不需履行关联交易表决程序。本额度属董事会审批权限，无需报股东大会批准。

　　公司拟通过开展保值型衍生品投资降低外汇波动对公司带来的不利影响。保值型衍生品投资指公司为减少实际经营活动中汇率波动带来的对公司资产、负债和盈利水平变动影响，利用金融机构提供的外汇产品开展的以保值为目的的衍生品投资业务，该类业务主要涉及外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。

　　3.流动性安排：保值型衍生品投资以正常的外汇收支业务为背景，投资金额和投资期限与预期收支期限相匹配。

　　4.交易品种：金融机构提供的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。

　　5.其他条款：衍生品投资主要使用公司及控股子公司的自有资金，到期采用本金交割或差额交割的方式。

　　公司及子公司的国际贸易收入较多，主要采用美元和欧元结算，公司及子公司开展的衍生品投资业务与日常经营需求紧密相关。为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司使用自有资金进行衍生品投资，有利于规避人民币汇率变动风险。为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司及子公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易，以加强公司的外汇风险管理。

　　1.公司已制定《衍生品投资管理办法》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。

　　2.公司成立了由财务总监负责的投资工作小组，具体负责公司衍生品投资事务。投资工作小组配备投资决策、业务操作等专业人员拟定衍生品投资计划并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。

　　3.公司投资工作小组成员已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险，严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理制度。

　　1.市场风险。保值型衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益；在保值型衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损益。

　　2.流动性风险。保值型衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日流需求。

　　3.履约风险。公司衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。

　　4.其它风险。在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。

　　1.公司开展的衍生品投资以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司衍生品投资额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限；公司不得进行带有杠杆的衍生品投资。

　　2.公司投资工作小组在衍生品投资前需进行衍生品投资风险分析，并拟定投资方案（包括投资品种、期限、金额、交易银行等）和可行性分析报告提交公司风险管理委员会予以风险审核，最终经财务总监审批后予以执行。

　　5.公司成立衍生品项目风险管理委员会，并由其跟踪衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估已投资衍生品的风险敞口变化情况，并定期向董事会审计委员会报告，如发现异常情况及时上报董事会审计委员会，提示投资工作小组执行应急措施。

　　公司开展的衍生品交易主要针对具有较强流通性的货币，市场透明度大，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值，公司按照银行、路透系统等定价服务机构提供或获得的价格厘定。

　　2.当公司已投资衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致已确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超过一千万元人民币时，公司将以临时公告及时披露。

　　为降低国际业务的外汇风险，公司监事会同意公司及控股子公司利用金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等保值型衍生品投资业务，每年净额不超过折合为1亿美元额度的保值型衍生品投资，上述额度在授权有效期限内可循环使用。本项投资有效期为一年。

　　公司及子公司因国际业务持续发展，外汇收支不断增长。国际外汇市场汇率和利率时常起伏不定，给公司经营带来了很大不确定性。因而，开展外汇衍生品交易，加强公司外汇风险管理，已成为公司稳定经营的迫切需求。

　　保值型衍生品投资指公司为减少实际经营活动中汇率波动带来的对公司资产、负债和盈利水平变动影响，利用金融机构提供的外汇产品开展的以保值为目的的衍生品投资业务，该类业务主要涉及外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。

　　公司开展的外汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇产品，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

　　公司及子公司的国际贸易收入较多，主要采用美元和欧元结算，公司及子公司开展的衍生品投资业务与日常经营需求紧密相关。为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，使用自有资金进行衍生品投资，有利于规避人民币汇率变动风险，为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司及子公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易，以加强公司的外汇风险管理。

　　3.流动性安排：保值型衍生品投资以正常的外汇收支业务为背景，投资金额和投资期限与预期收支期限相匹配。

　　公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险....

　　1.市场风险。外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

　　2.流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日流需求。

　　3.履约风险。公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。

　　1.公司开展的衍生品投资以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司衍生品投资额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限；公司不得进行带有杠杆的衍生品投资。

　　2.公司投资工作小组在衍生品投资前需进行衍生品投资风险分析，并拟定投资方案（包括投资品种、期限、金额、交易银行等）和可行性分析报告提交公司风险管理委员会予以风险审核，最终经财务总监审批后予以执行。

　　5.公司成立衍生品项目风险管理委员会，并由其跟踪衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估已投资衍生品的风险敞口变化情况，并定期向董事会审计委员会报告，如发现异常情况及时上报董事会审计委员会，提示投资工作小组执行应急措施。

　　公司外汇衍生品交易是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以正常业务背景为依托，以规避和防范外汇汇率、利率波动风险为目的，是出于公司稳定经营的迫切需求。公司已制定了《风险投资管理制度》和《衍生品投资管理办法》，建立了完善的内部控制制度。公司所计划采取的针对性风险控制措施也是可行的。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议，会议分别审议了《关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》《关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》。其中《关于高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》经第十一届董事会第六次会议审议通过并生效；《关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》、《关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》因全体董事、监事回避表决，将直接提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后生效。经董事会薪酬与考核委员会提议，公司确认了公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况并制定了2024年度薪酬方案。具体情况如下...

　　2023年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况结合了公司的实际经营情况，符合公司的考核要求，符合公司所处的行业及地区的薪酬水平。

　　根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下！

　　（3）同时兼任公司高级管理人员的董事，只领取高级管理人员的薪酬，不领取董事津贴；同时兼任公司内部其他职务的董事，根据其在公司具体任职管理岗位职责确定薪酬，并按照公司相关薪酬管理制度发放，不领取董事津贴。未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬或董事津贴。

　　（1）在公司任职的监事，依据其与公司签署的《劳动合同》、按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不领取监事津贴；未在公司任职的监事不在公司领取薪酬或监事津贴。

　　高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效奖金两部分构成。基本工资结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，按月支付。绩效奖金是以年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统算兑付。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为真实反映公司财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司对截止2023年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备共计115，535，078.90元，计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日，具体明细如下表...

　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款以及合同资产等按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

　　对于不含重大融资成分的应收款项，公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于包含重大融资成分的应收款项，公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

　　如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于其他应收款，本公司按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期及剩余合同期限为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。对于其他应收款项预期信用损失的计量，比照前述应收款项的预期信用损失计量方法处理。

　　公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值测试并确认损失准备。

　　报告期末，经考虑不同组合的信用风险特征后，公司本年度计提坏账准备 60，267，661.65元。

　　报告期末，公司存货按成本与可变现净值孰低计价；期末在对存货进行全面盘点的基础上，对存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等情况，按单个存货项目的实际成本高于其可变现净值的差额，在中期期末或年终时提取存货跌价准备。

　　公司对固定资产在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备。

　　根据《企业会计准则第8号一一资产减值》和相关规定，因企业合并形成的商誉应在每年年度终了或在会计期间内出现减值迹象时进行减值测试。公司委托第三方专业评估公司，对惠州市三协精密有限公司包含商誉的相关资产组进行评估、测算，以判断商誉是否发生减值和计算商誉减值金额。经过测算，本期应计提商誉减值准备35，798，594.18元。

　　公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提信用减值损失和资产减值损失后能够更加公允地反映公司2023年度资产及经营状况，不存在损害公司和股东利益的情形。公司2023年度计提资产及信用减值损失共计115，535，078.90元，2023年度利润总额相应减少115，535，078.90元，归属于母公司所有者的净利润相应减少101，743，509.80元，并相应减少报告期末归属于母公司所有者权益101，743，509.80元。